Vårmöte 2017
Vårmöte 2017
Historiska föreningen r.f.
Tid: Torsdagen 30 mars 2017, kl. 17.15
Plats: Vetenskapernas hus, sal 404
Närvarande: 11 personer, varav 10 röstberättigade
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Julia Dahlberg öppnade mötet klockan 17.17 och konstaterade 10 närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Bilaga 1.
2. Fastställande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört; möteskallelse hade ingått i föreningens cirkulär 3/2017 och som annons i Hufvudstadsbladet 19.3.2017. Bilagor 2ab.
3. Fastställande av föredragningslistan för mötet
Föredragningslistan godkändes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.
4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Henry Rask. Enligt förslag av mötets ordförande valdes ingen viceordförande för mötet. Till sekreterare valdes Nina Johansson.
5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
Henrika Tandefelt och John Strömberg valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016
Verksamhetsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande Julia Dahlberg och godkändes. Bilaga 4.
7. Styrelsens förslag till bokslut för år 2016 och revisorernas berättelser
Bokslutet föredrogs av föreningens ekonom Michaela Bränn och godkändes. Bilaga 5.
Revisorns samt verksamhetsgranskarens berättelser föredrogs av Henry Rask och godkändes. Bilaga 6ab.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
Mötet behandlade ärendet i styrelsens närvaro. Mötet beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Övriga ärenden
- Gunnar Mickwitz-priskommitté
På Höstmötet den 17.11.2016 valdes professor Henrik Meinander (självskriven som innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet) och Julia Dahlberg (föreningens representant), med mandat att invälja ytterligare medlemmar. På höstmötet beslöts enligt Henry Rasks förslag att tilläggsdelegaterna skrivs in i vårmötesprotokollet. Vårmötet valde docent John Strömberg och fil.dr Sofia Gustafsson till kommittémedlemmar.
- Reglemente för redaktionsrådet för HTF
Reglementet för redaktionsrådet för HTF presenterades av redaktionsrådets ordförande John Strömberg. Reglementet godkändes. Henry Rask tog under diskussion upp frågan om vem som är ansvarig utgivare för tidskriften. Historiska föreningen konstaterades vara ansvarig utgivare.
- Övrigt
Henry Rask framförde hälsningar från föreningens hedersmedlem Max Engman. Rask och Rainer Knapas hade varit och hälsat på Engman.
10. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.05.
In fidem
Föreningens ordförande Julia Dahlberg
Mötesordförande Henry Rask
Sekreterare Nina Johansson
Justerat:
Henrika Tandefelt John Strömberg